Wpisy dla tagu księgowego ‘pranie pieniędzy’

Bezpieczniejszy obrót wirtualną walutą

Autor: Usługi księgowe łódź

Wirtualne waluty kryptowalutyPodmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej.

W ustawie wskazano nową kategorię tzw. instytucji obowiązanych. Są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

Czytaj więcej o obrocie wirtualną walutą …

Podobne wpisy księgowe

Structuring

Autor: Usługi księgowe łódź

Structuring jako jedna z technik fazy umiejscowienia zagadnienia prania brudnych pieniędzy, polega na dokonywaniu wielu małych wpłat środków pieniężnych. Wpłaty takie dokonywane są z reguły na jeden bądź wiele rachunków, po czym na końcu prane pieniądze i tak wędrują na wspólny rachunek.

Czytaj więcej o praniu brudnych pieniędzy …

Podobne wpisy księgowe