Structuring

Autor: Usługi księgowe łódź

Structuring jako jedna z technik fazy umiejscowienia zagadnienia prania brudnych pieniędzy, polega na dokonywaniu wielu małych wpłat środków pieniężnych. Wpłaty takie dokonywane są z reguły na jeden bądź wiele rachunków, po czym na końcu prane pieniądze i tak wędrują na wspólny rachunek.

Często zakładane są rachunki na fikcyjne osoby, firmy, przy użyciu fałszywych dokumentów.

Zapraszamy do skorzystania z usług księgowych – kontakt.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.