Smurfing

Smurfing to jedna z najpewniejszych, ale i najbardziej czasochłonnych metod prania brudnych pieniędzy. Smurfing jest techniką fazy umiejscowienia. Ta metoda występuję w kilku różnych postaciach:

  • otwieranie rachunków przez wielu „smerfów” i wypłacaniu przez nich kwot poniżej limitów
  • rozdrobniony zakup surogatów pieniężnych (np. czeków podróżnych), a następnie ich legalny przewóz za granicę
  • wpłacanie brudnych pieniędzy na rachunki imigrantów zarobkowych i transferowanie ich potem za granicę do kraju prania.

Wyprowadzanie zaszłości – kontakt.

Skomentuj: